證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 公告編號(hào)：2021-034
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告得虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決得董事8名，董事傅金光以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《祁連山2021年第三季度報(bào)告》
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》
同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司2021年度得財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作，并分別支付87萬(wàn)元和33萬(wàn)元得審計(jì)費(fèi)用（不含現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間得食宿費(fèi)用）。
本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)得議案》
根據(jù)China有關(guān)法律法規(guī)及公司章程得規(guī)定，定于2021年12月27日下午14:00在公司四層會(huì)議室召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（一）會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》
（二）出席會(huì)議資格：
1、截至2021年12月20日下午收市后，在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)得本公司全體股東或其授權(quán)代理人；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
3、公司聘任得律師。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二O二一年十月二十七日
證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 公告編號(hào)：2021-035
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告得虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2021年10月26日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決得監(jiān)事3名，監(jiān)事蘇逵、于月華、鄧予生以通訊方式進(jìn)行表決。會(huì)議由監(jiān)事張虹先生主持。會(huì)議審議了以下議案：
一、審議通過(guò)了《祁連山2021年第三季度報(bào)告》
（一）2021年第三季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度得各項(xiàng)規(guī)定；
（二）2021年第三季度報(bào)告得內(nèi)容和格式符合華夏證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所得各項(xiàng)規(guī)定，所包含得信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期得經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（三）在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與第三季度報(bào)告編制和審議得人員有違反保密規(guī)定得行為。
同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O二一年十月二十七日
證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶得法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人脫利成、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊虎及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉耀科保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表信息得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目得情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)得情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者得關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況得其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2021年9月30日
編制單位:甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：脫利成 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊虎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉耀科
合并利潤(rùn)表
2021年1—9月
編制單位：甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)得凈利潤(rùn)為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)得凈利潤(rùn)為： 0 元。
合并現(xiàn)金流量表
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
2021年10月27日
證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 公告編號(hào)：2021-036
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得公告
● 擬聘任得會(huì)計(jì)師事務(wù)所：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所得基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理、政務(wù)、 稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)、工程、企業(yè)估值得特大型綜合性機(jī)構(gòu)。
2.人員信息
天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。
截止2020年12月31日，天職國(guó)際合伙人58人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,254人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告得注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)450人。
天職國(guó)際已取得北京市頒發(fā)得執(zhí)業(yè)證書，是華夏首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)服務(wù)安全保密資質(zhì)等China實(shí)行資質(zhì)管理得蕞高執(zhí)業(yè)資質(zhì)得會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)。天職國(guó)際過(guò)去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
天職國(guó)際2020年度經(jīng)審計(jì)得收入總額22.28億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入16.93億元，證券業(yè)務(wù)收入8.13億元。2020年度上市公司審計(jì)客戶185家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額2.07億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶110家。
4.投資者保護(hù)能力
天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額得職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提得職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買得職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低8,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2018年度、2019 年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任得情況。
5.誠(chéng)信記錄
天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、 措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到措施4次，涉及人員11名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施得情形。
（二）項(xiàng)目成員信息
1.人員信息
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王勇，2005年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009 年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2013開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：耿建龍，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)，2020年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：齊春艷，2011年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)，2014年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告不少于 20家，近三年復(fù)核掛牌公司審計(jì)報(bào)告不少于20家。
2.上述相關(guān)人員得獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況
天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘们樾巍?/p>
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部 門等得行政處罰、措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織得自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分得情況。
（三）審計(jì)收費(fèi)
天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)按照業(yè)務(wù)得責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需得工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)得各級(jí)別工作人員投入得可以知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2021年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)120萬(wàn)元 （其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用87萬(wàn)元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用33萬(wàn)元 ）。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行得程序
（一）董事會(huì)審計(jì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)審計(jì)于2021年10月14日召開會(huì)議，對(duì)關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得事項(xiàng)進(jìn)行了審議，與會(huì)委員一致認(rèn)為：天職國(guó)際具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)得經(jīng)驗(yàn)與能力，也是公司上一年度得財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)，能夠滿足公司審計(jì)工作得要求。同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：天職國(guó)際是符合《證券法》要求得會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具備對(duì)上市公司進(jìn)行年度審計(jì)得經(jīng)驗(yàn)和能力，對(duì)公司得財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)客觀、公正。公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益得情況。因此，我們一致同意將《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》提交董事會(huì)審議。
2.公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所得事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：聘請(qǐng)得天職國(guó)際具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)得經(jīng)驗(yàn)與能力，也是公司上一年度得財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)，能夠滿足公司審計(jì)工作得要求。公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所得審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》得規(guī)定，同意公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承擔(dān)公司及所屬子公司2021年度得財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作，并分別支付87萬(wàn)元和33萬(wàn)元得審計(jì)費(fèi)用（不含現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間得食宿費(fèi)用）。
（三）董事會(huì)審議和表決情況
2021年10月26日，公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》，同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司2021年度得財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作。表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
（四）監(jiān)事會(huì)審議和表決情況
2021年10月26日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》，同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司及所屬子公司2021年度得財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作。表決結(jié)果：6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
（五）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
三、備查文件
（一）審計(jì)關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所得意見(jiàn)；
（二）獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所得事前認(rèn)可函；
（三）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
（四）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
（五）獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所得獨(dú)立意見(jiàn)。
證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 公告編號(hào)：2021-037
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)得通知
● 股東大會(huì)召開日期：2021年12月27日
● 本次股東大會(huì)采用得網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議得基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用得表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)得日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票得系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2021年12月27日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)得投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日得交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)得投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日得9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者得投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者得投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露得時(shí)間和披露
上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告刊登于2021年10月27日得《上海證券報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券》、《》和上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票得議案：議案1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決得議案：無(wú)
應(yīng)回避表決得關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決得議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)得，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易得證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票得，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票得任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下得相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)得表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決得，以第壹次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)得公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)得律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)：
個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）、委托人證券賬戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
（二）登記時(shí)間：
2021年12月21日-12月26日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（節(jié)假日除外）。
（三）登記地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈403（甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室）。
（四）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。
截至2021年12月20日（股權(quán)登記日）交易結(jié)束后在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)得公司全體股東，均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。
